बांधने की रस्सी

https://medium.com/cryptomedication/uncovering-the-real-cartel-in-bitcoin-65b56a7a00a2

बिटकोइन में असली कार्टेल को उजागर करना

अस्वीकरण: मैंने जो कुछ भी पढ़ा है, उस पर विचार करें कि मैंने जो देखा है उसके आधार पर मैंने व्यक्तिगत रूप से शोध किया है और शोध किया है। ये केवल उन संगठनों और रिश्ते हैं जिन्हें मैंने पाया है और सभी संदर्भ और insinuations स्पष्ट रूप से मेरी राय का उपयोग कर कटौतीत्मक तर्क के आधार पर मेरी राय हैं। इस आलेख में वर्णित व्यक्तियों का विश्लेषण किया जाता है केवल उनकी भूमिकाओं में 'सार्वजनिक आंकड़े' के रूप में और उनके व्यक्तिगत या भौतिक विशेषताओं / विशेषताओं या किसी निजी नागरिक की क्षमता में नहीं। इस आलेख में नामित व्यक्तियों की कोई आलोचना परीक्षा के इस परिभाषित दायरे से बाहर नहीं की जाती है।

संपादन [मई 16th, 2018; 12: 59 pm EST, GMT-4]: व्याकरण / वर्तनी सुधार। #NeverForgetToProofread #HardLessonLearned

परिचय

बिटफिनक्स, टिथर, क्रैकन, बैरी सिल्बर्ट (डीसीजी के मालिक), रोजर वेर, एरिक वूरियस + सीएमई और बाजार में कई अन्य कलाकार सभी एक साथ जुड़े हुए हैं और किसी तरह के बाजार में हेरफेर में जटिल हैं। इसके अलावा, पोलोनीक्स, सिक्काडेस्क, और अन्य पार्टियां कम से कम परिधीय रूप से शामिल दिखाई देती हैं।

मैं इस पोस्ट के संभावित प्रभावों से अवगत हूं और इस जानकारी को पोस्ट करने के लिए किसी भी और सभी परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हूं।

मैं इस पूरे पोस्ट को प्रमुख तथ्यों में तोड़ने जा रहा हूं। यह केवल टिथर पर केंद्रित नहीं है, हालांकि वे इसका हिस्सा हैं। टिथर केवल पर है जड़। समस्या स्वयं व्यवस्थित और बहुत बड़ी है। इस प्रकार, यहां तक ​​कि टिथर का उन्मूलन भी ठीक नहीं होगा।

कुछ लोग इसे "एफयूडी" कह सकते हैं। इसके लिए, मैं कहता हूं - यदि तकनीक वास्तव में क्रांतिकारी और जीवन बदल रही है, तो यह हमेशा उसी तरह अस्तित्व में रहेगा जब डॉलर कई युद्धों, रक्तपात, अपराध, बुराई, लॉन्डरिंग और पीड़ाओं के बावजूद अस्तित्व में रहा है जो उसके हाथों पर कायम रहे हैं ।

तो, यहां शायद भव्य सबक यह है कि हम मनुष्यों के पास धन की प्रकृति को बदलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन पैसा मानव की प्रकृति कभी नहीं बदलेगा।

यह संपूर्ण लेखन-अप अलग-अलग 'खुलासे' में विभाजित किया जाएगा, कुल मिलाकर 11।

प्रकाशितवाक्य I - Tether और Bitfinex अनिवार्य रूप से वही व्यक्तियों द्वारा रान हैं

टिथर और बिटफिनिक्स एक ही व्यक्ति / लोग / सामूहिक द्वारा चलाए जाते हैं। यह कुछ ऐसा था जो देर से 2017 / 2018 में पैराडाइज पेपर जारी करने से पता चला था।

जैसा कि लेख के शीर्षक से पता चलता है, बिल्टफाइनक्स के अधिकारियों के रूप में सूचीबद्ध फिल पॉटर एंड गियानकारलो देवसिनी को भी टिथर की कार्यकारी संरचना में भी बताया गया था।

आईसीआईजे वेबसाइट पर इसे सत्यापित करने के लिए गए और वे वास्तव में वहां सूचीबद्ध हैं।

यह एक ऐसा संगठन था जिसे उन्होंने स्पष्ट कारणों से पहले अस्वीकार कर दिया था। आप शायद काम से जानते हैं Bitfinex'ed कि यह संबंध इस तथ्य के आधार पर कई तरीकों से अंतर्निहित था कि बिट्टफिनक्स टिथर टोकन का प्राथमिक व्यापारी था (और अभी भी है)।

प्रकटीकरण द्वितीय - टिथर शायद मैनिपुलेट (पंप) USDT-Paired Altcoins के लिए उपयोग किया जा रहा है, बिटकॉइन नहीं

बहुत से लोग सोचते हैं कि बिटकॉइन को पॉटकोइन पंप करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके विपरीत, मेरा मानना ​​है कि इसके लिए मॉडल सीएमई गोद लेने के बाद बदल गया (दिसंबर में वायदा जारी)। बिटकोइन पंप करने की बजाय, मुझे विश्वास है कि उन्होंने अन्य सभी USDT व्यापारिक जोड़े को पंप करने का फैसला किया है। मैंने टिथर के खजाना स्थानान्तरण के समय और दिसंबर के बाद से होने वाले यादृच्छिक सिक्कों के हास्यास्पद पंप के बीच संबंध दिखाया।

यह मेरी दृढ़ धारणा है कि अलग-अलग USDT व्यापारिक जोड़ी सिक्कों जैसे $ XRP, $ NEO, $ LTC, $ EOS, और कई अन्य लोगों को अधिक बिटकोइन प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए पंप किया गया है। एक बार यह अधिग्रहण हो जाने के बाद, वे (टिथर) उपयोग ने बिटकॉइन को ओटीसी बेचने के लिए कहा (काउंटर पर / एक्सचेंज / प्रत्यक्ष व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नहीं)।

या शायद वे इस बिटकॉइन को जमा करने के बाद सीधे एक्सचेंजों पर बेचते हैं और यह दिसंबर के बाद से बीटीसी मूल्य को बाद में ड्रिल कर दिया जा सकता है।

यहां वह लेख है जहां मैंने इसे पूर्ण रूप से कवर किया था:

यह बीटीसी में ट्रेजरी ट्रांसफर के बाद भी कुछ मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि, यूएसडी / यूएसडीटी के लिए बीटीसी बेचने के बजाय, निवेशक इसे $ एक्सआरपी या जो भी सिक्का पंप कर रहे हैं, के लिए बेच रहे हैं। इस प्रकार, एक्सचेंजों पर यूएसडी / यूएसडीटी बाजारों के विक्रय पक्ष पर उपलब्ध बीटीसी की कुल संख्या को कम किया जाएगा और आपूर्ति / मांग का मूल सिद्धांत हमें बताता है कि आपूर्ति में कमी के साथ कीमत बढ़ेगी।

हालांकि, मैं पूरी तरह से गलत हो सकता है। वितरित लेजर और एक्सचेंजों की प्रकृति को देखते हुए, मुद्रा विनिमय के प्रवाह को ट्रैक करने के लिए लगभग असंभव है, जब यह एक एक्सचेंज हिट करता है और एक्सचेंजों को अपनी गर्दन को तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है ताकि वे अपनी व्यापारिक गतिविधियों पर अधिक पारदर्शिता प्रदान कर सकें।

प्रकाशितवाक्य III - सबसे बड़ी गलती Bitfinex + टिथर कभी बनाया गया था ग्राहकों को एक शेल बैंक खाते में यूरो जमा करने के लिए पूछ रहा था

यह महत्वपूर्ण गलती यह है कि पत्रकारों ने खुद को इस तरह के खरगोश छेद की सबसे दूर गहराइयों तक पहुंचने की इजाजत दी है।

यह आलेख यहां है बहोत महत्वपूर्ण -

यह लेख नवंबर में 2017 में लिखा गया था। उस समय उस समय बहुत अधिक ध्यान नहीं मिला, लेकिन कुछ कारणों से मेरी राय में यह अभी भी घातक महत्वपूर्ण है।

इस लेख का शीर्षक है "बिटाफिनक्स ने पनामा पंजीकृत कंपनी के तहत एक नया पोलिश बैंक खाता बताया".

अब, इस लेख को एक समय में रिलीज़ किया गया था जब बिट्टफिनेक्स की बैंकिंग के बारे में बहुत सी अटकलें थीं क्योंकि वेल्स फार्गो ने मध्य-एक्सएनएनएक्स के आसपास उनके साथ अपने संबंधों को भंग कर दिया था।

इसके बारे में यहां एक लेख दिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स

प्रकटीकरण III - टिथर बोगस है, निर्विवाद रूप से

मेरी राय में, यह ऐसा कुछ है जो वास्तव में इस बिंदु पर विवाद से परे होना चाहिए, लेकिन समुदाय में अभी भी नायसर्स हैं। तो, यह मेरी आशा है कि यह 'प्रकाशितवाक्य' अनुभाग एक प्रदान करेगा सम्मोहक मामला क्यों टिथर फर्जी है और, एसोसिएशन द्वारा, बिटफिनिक्स भी।

तो, बिल्फ़िनेक्स के साथ वेल्स फार्गो साझेदारी के बाद वेल्स फार्गो द्वारा तुरंत भंग कर दिया गया था (हमारे पास अभी भी बैंक से एक विशिष्ट कारण नहीं है), समुदाय में प्रमुख चिंता और स्पष्ट रूप से बिटफिनिक्स से भी यह था कि बिटकफिनक्स सक्षम होगा या नहीं व्यवसाय करना जारी रखना और सबसे विशेष रूप से, क्या टेटर्स जारी किए जा सकते हैं।

यह पूरी गाथा मार्च 2017 में शुरू हुई, जब समाचार शुरू में तोड़ दिया कि वेल्स फार्गो कंपनी, बिट्टफिनेक्स के साथ किसी भी और सभी बैंकिंग समझौतों को बंद कर रहा था, जिससे उनके खाते अनिवार्य रूप से जमे हुए थे।

अप्रैल 2017 में, बिटफिनक्स ने वेल्स फार्गो के खिलाफ मुकदमा दायर करने का फैसला किया:

स्रोत: https://www.scribd.com/document/344831470/1-main

यह ध्यान देने योग्य है कि वेल्स फार्गो के खिलाफ इस शिकायत में, यह कहा गया था, "अमेरिकी डॉलर के तार हस्तांतरण के वेल्स फार्गो का निलंबन भी अभियोगी के साथ हस्तक्षेप कर रहा है। व्यापार करने की क्षमताइस तरह के रूप में, कर्मचारियों और आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान करने की उनकी क्षमता".

तो, बिटफिनक्स के शब्दों में, वेल्स फार्गो द्वारा अनिवार्य रूप से यह कार्रवाई विलायक बने रहने की उनकी क्षमता से समझौता किया।

और भी दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस मामले में 'पार्टियों' को इस तरह से परिभाषित किया है कि टिथर को एक ऐसी इकाई के रूप में चित्रित किया गया है जो स्वतंत्र रूप से iFinex (बिटफिनिक्स की मूल कंपनी) से संचालित होता है, जो अनिवार्य रूप से असत्य नहीं है (दो लोग दो मालिक हो सकते हैं अलग, असंबद्ध कंपनियां), लेकिन यह दो व्यवसायों के बीच स्पष्ट संबंधों को सटीक रूप से प्रकट करने में विफलता के कारण बेईमानी और शायद झूठी गड़बड़ी पर भी सीमा है।

कुछ महीनों पहले एक पर्यवेक्षक ट्विटर उपयोगकर्ता द्वारा इस एक्सपोज़ के साथ यह लाइनें:

जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिटकफिनक्स ने अंततः वेल्स फार्गो के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया।

मेरी राय में, यह 'अचानक' निर्णय नहीं था और ऐसा करने के पीछे प्रेरणा शायद यही कारण है कि उन्होंने कभी उपयोगकर्ता के खिलाफ मुकदमे का पालन नहीं किया Bitfinex'ed, जिन्हें वे सार्वजनिक रूप से मुकदमा चलाने की धमकी दी कुछ महीने पहले भी - खोज प्रक्रिया।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, जब भी एक इकाई दूसरे पर मुकदमा करने का प्रयास करती है, किसी भी कारण से, 'खोज' कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कोई भी और सभी प्रासंगिक दस्तावेज / बैंक रिकॉर्ड / बयान / लेनदेन / कर रिटर्न / कंपनी की जानकारी / और यहां तक ​​कि व्यक्तिगत पत्राचार जैसे ई-मेल या टेक्स्ट मैसेज को चालू किया जाना चाहिए विरोधी वकील (दूसरी तरफ की कानूनी टीम) ताकि वे एक कॉगेंट रक्षा / अपराध बना सकें।

जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, यदि आपका व्यवसाय बोर्ड के ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया के परिणाम होंगे भयानक, कम से कम कहने के लिए।

आइए अगस्त 2017 में कुछ महीनों में आगे बढ़ें।

स्रोत: https://hackernoon.com/the-curious-tale-of-tethers-6b0031eead87

उपर्युक्त अंश में, जिसे अगस्त 7th, 2017, द्वारा प्रकाशित किया गया था Bitfinex'edहैकर्नून में, वेल्स फार्गो द्वारा बैंकिंग समर्थन के सार्वजनिक निकासी से पीड़ित दुविधा को अच्छी तरह से दर्शाया गया था।

बयान, "टिथर [कंपनी] ने दावा किया कि टेटर्स की आपूर्ति [यूएसडीटी टोकन] होगा वृद्धि नहीं जब तक उनकी बैंकिंग समस्या हल नहीं हो जाती ... "कंपनी से इस संग्रहित प्रेस विज्ञप्ति द्वारा पुष्टि की जाती है

स्रोत: http://archive.is/6DDZS#selection-717.0-717.235

टिथर, एक ऑनलाइन, डिजिटल टोकन ने दावा किया कि जारी किए गए प्रत्येक टोकन को रिजर्व में वास्तविक अमेरिकी डॉलर का समर्थन किया गया था ताकि इसे 'पेग' को संरक्षित किया जा सके, इसके सभी मूल्यों को खोने की गंभीर खतरे में यह तथ्य दिया गया कि नो-बैंक की स्थिति कंपनी को टिथर के बदले में फिएट के वायर ट्रांसफर को स्वीकार करने से रोकें।

जैसे कि चीजें और भी बदतर नहीं हो सकतीं, दोनों कंपनियों, टिथर और बिटफिनिक्स को दिसंबर में एक सबपोना के साथ रोका गया था (वास्तविक समाचार ब्लूमबर्ग द्वारा जनवरी 30th पर जारी किया गया था):

लेख से उद्धरण

इसलिए, इसने एक ऐसी स्थिति बनाई जहां बिटाफिनक्स + टिथर ने अनिवार्य रूप से किसी भी और सभी वैध बैंकिंग साझेदारी खो दी और लगभग 7 महीनों के भीतर संघीय जांच के अधीन आ गई। लेखन के समय अब ​​लगभग पूर्ण कैलेंडर वर्ष के लिए टिथर की खरीद आम जनता को बंद कर दी गई है और बिटफिनिक्स के पास अभी अभी नए एक्सचेंज खातों को फिर से स्वीकार करने के लिए अपनी वेबसाइट खोला (जो था स्वचालित रूप से बंद दिसंबर 21st पर - अजीब समय, सही?)।

फिर भी, इसके बावजूद, टिथर ने मुद्रित किया है टोकन में एक अतिरिक्त + $ 2 अरब केवल पिछले साल अकेले और दावा करते हैं कि इनमें से प्रत्येक टोकन वास्तविक अमेरिकी डॉलर, 1: 1 द्वारा समर्थित हैं।

यह इस तथ्य के बावजूद है कि कंपनी के पास आय, प्रकाशित लेखापरीक्षा, या किसी भी अन्य लेखांकन फॉर्म / रिपोर्ट / दस्तावेज / वित्तीय विवरणों का कोई सत्यापन योग्य रूप नहीं है जो उपज करेगा कोई विश्वास व्यवहार्यता के लिए कि इन टोकन का समर्थन 1: 1 यूएस डॉलर के साथ है।

सौभाग्य से, उन लोगों के लिए जिन्हें ट्रेजरी प्रिंटआउट का ट्रैक रखने में परेशानी हुई है, पेस्ट पत्रिका हाल ही में सागा पर प्रकाशित एक व्यापक लेख में एक असाधारण नौकरी की है।

[यह ध्यान देने योग्य है कि पेस्ट पत्रिका लेख की शुरुआत के बाद से कई सौ मिलियन अधिक टिथर टोकन मुद्रित किए गए हैं]

निम्नलिखित अंश पेस्ट मैगज़ीन आलेख से हैं

'इस महीने' तक, लेखक जनवरी 2018 का जिक्र कर रहा है, जब लेख प्रारंभ में प्रकाशित हुआ था।

मेरी राय में, चित्र खुद के लिए बोलते हैं।

प्रकाशितवाक्य IV - सबसे बड़ी गलती Bitfinex + टिथर कभी बनाया गया था ग्राहकों को एक शेल बैंक खाते में यूरो जमा करने के लिए पूछ रहा था

यह महत्वपूर्ण गलती यह है कि पत्रकारों ने खुद को इस तरह के खरगोश छेद की सबसे दूर गहराइयों तक पहुंचने की इजाजत दी है।

यह आलेख यहां है बहोत महत्वपूर्ण -

यह लेख नवंबर में 2017 में लिखा गया था। उस समय उस समय बहुत अधिक ध्यान नहीं मिला, लेकिन कुछ कारणों से मेरी राय में यह अभी भी घातक महत्वपूर्ण है।

इस लेख का शीर्षक है "बिटाफिनक्स ने पनामा पंजीकृत कंपनी के तहत एक नया पोलिश बैंक खाता बताया".

(मेरा विश्वास करो यह बकवास के रूप में महत्वपूर्ण है)।

अब, इस लेख को एक समय में रिलीज़ किया गया था जब बिटकफिनक्स की बैंकिंग के बारे में बहुत सी अटकलें थीं क्योंकि वेल्स फार्गो ने मध्य-एक्सएनएनएक्स के आसपास उनके साथ अपने संबंधों को भंग कर दिया था, जिसे हम ऊपर के बारे में गहराई से गए थे।

लेख में यह बयान है मेरी राय में सबसे महत्वपूर्ण बात है।

यह कहते हैं,

"बिटकॉइन का सबसे बड़ा एक्सचेंज, बिटकॉइनक्स, जो वर्तमान में बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में करीब आधे बिलियन का संचालन करता है, ने बैंक स्पॉल्डज़ीलसी डब्ल्यू स्कीर्नविचैच के साथ बैंक खाते को सुरक्षित रूप से सुरक्षित करने के बाद यूरो ट्रेडिंग जोड़ी लॉन्च की है जो स्कीर्नविइस में सहकारी बैंक में अनुवाद करती है।"

यह पूरी कहानी को कम करने और यह प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा कि यहां कुछ वर्ण कैसे जुड़े हुए हैं।

आप 'खाता नाम' के बगल में यहां 'CRYPTO SP.ZO.O' नाम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह बाद में एक्सएनटीएक्स में एक बिटफिनक्स जमा फॉर्म है जो यूरो जमा करने की कामना करता है।

ऊपर उस लेख से एक स्क्रीनशॉट है, जो इस शेल बैंक खाते के लिए बैंक विवरण दिखाता है।

हम देखते हैं कि बिटकफिनक्स भुगतान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, 'क्रिप्टो एसपी। ZO.O.O ' .

यह बैंक खाता भी उससे संबंधित था Cex.io एक्सचेंज के रूप में अच्छी तरह से.

ध्यान दें कि क्रिप्टो कैपिटल यहां कैसे है।

जो उत्सुक हैं, उनके लिए मैं आगे बढ़ गया और पोलिश साइट से सभी कंपनी की जानकारी खरीदी जो सार्वजनिक कंपनियों (यह एक पंजीकृत एलएलसी) पर जानकारी एकत्र करता है।

यहां यह उन लोगों के लिए है जो स्क्रीनशॉट पढ़ने के बजाय वास्तव में इस जानकारी को देखना चाहते हैं:

जानकारी यहां भी उपलब्ध है (यह पोलिश में है, इसलिए Google अनुवाद आपका मित्र है): http://www.krs-online.com.pl/msig-5075-310698.html

चूंकि पार्स के माध्यम से पार्स करने के लिए बहुत सारी जानकारी है, इसलिए मैंने उन वस्तुओं को अलग कर दिया जो मुझे विश्वास है कि यहां सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है

इस उपरोक्त स्क्रीनशॉट से हम देख सकते हैं कि इवान मैनुअल मोलिना ली इस क्रिप्टो एसपी ज़ो ओ कंपनी (पोलिश में एसपी ज़ो ओ = एलएलसी) के प्रमुख हैं।

हम यह भी देखते हैं क्रिप्टो कैपिटल कॉर्प कंपनी के 99% का मालिक है और उन्होंने इसे एक मूल्य पर हासिल किया पीएलएन 4,950.00.

पीएलएन = पोलिश मुद्रा

इसलिए, लेखन के समय मुद्रा विनिमय दर के आधार पर (और आप चार्ट से दाईं ओर देख सकते हैं यह वर्षों से काफी संगत रहा है), इस कंपनी का 99% था $ 1,368.87 के लिए खरीदा गया, जो गर्मी के सूखे के दौरान लगभग 12-वर्ष के नींबू पानी के स्टैंड का मूल्य है।

यहां वह जगह है जहां कंपनी का "मुख्यालय" स्थित है
इसलिए, यह कंपनी पोलैंड में कहीं भी 15,000 लोगों की आबादी वाला एक छोटा, ग्रामीण गांव है।

इसलिए, यह कंपनी पोलैंड में लगभग $ 15,000 डॉलर के अनुमानित कुल मूल्य के साथ पोलैंड में लगभग 1,400 लोगों की आबादी वाला एक छोटा, ग्रामीण गांव है, जिसका स्वामित्व कनाडाई नागरिकता के साथ एक पैनामेनियन लड़का है जिसका स्वामित्व अन्य शैल कंपनियां हैं ।

और अरबों की दैनिक लेनदेन मात्रा के साथ दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक बिटफिनिक्स, ग्राहकों को निर्देशित कर रहा था।

तो, चलो याद रखें:

ए। हम जानते हैं कि बिटफिनेक्स का एक बैंक खाता है जो वे ग्राहकों को पोलैंड में निर्देशित कर रहे थे।

ख। हम जानते हैं कि बैंक खाता एक शेल कंपनी के तहत है जिसे 'क्रिप्टो एसपी' कहा जाता है। ZO.O.O '(या एक अलग जगह में अवधि के साथ कुछ थोड़ा अलग संस्करण)

सी। हम जानते हैं कि यह बैंक बनाया गया था विशेष रूप से यूरो-व्यापार वाली जोड़ी के प्रयोजनों के लिए.

घ। हम जानते हैं कि इवान मैनुअल मोलिना ली इस शेल कंपनी के मालिक हैं और क्रिप्टो कैपिटल कॉर्प और क्रिप्टो कैपिटल कॉर्प में क्रिप्टो एसपी ज़ो ओ के एक्सएनएक्सएक्स% हिस्सेदारी है। इसलिए, अनिवार्य रूप से क्रिप्टो एसपी ज़ो ओ = क्रिप्टो कैपिटल कॉर्प (लेकिन इसके विपरीत नहीं, यह गणित की तरह परिवर्तनीय नहीं है).

ई। किसी भी कंपनी या इन कंपनियों को चलाने वाले लोगों पर वास्तव में शून्य जानकारी है, इस तथ्य को छोड़कर कि वे कई अन्य शैल कंपनियों के मालिक हैं।

f. लोग / आदान-प्रदान / संस्थाओं शायद ही कभी वैध उद्देश्यों के लिए खोल कंपनियों का उपयोग करें। और शायद ही कभी, मेरा मतलब लगभग कभी नहीं है।

कौन हेल क्रिप्टो कैपिटल कॉर्प है?

आप जानते हैं कि कंपनी जो कहती है वह पोलैंड में बिटफिनिक्स के खोल खाते का 99% है?

मैंने चेक आउट किया https://cryptocapital.co वेबसाइट (यह क्रिप्टो कैपिटल कॉर्प कंपनी है)। यदि आप उस साइट पर जाते हैं और नीचे नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहां आप जो देखने जा रहे हैं:

के नीचे https://bitcore.co पृष्ठ

आप देख सकते हैं कि बिटफिनक्स स्पष्ट रूप से एकमात्र 5 एक्सचेंजों में से एक के रूप में सूचीबद्ध है जो वे काम करते हैं। तो सीएक्स, एक अन्य कंपनी है जो ट्रस्टनोड्स आलेख में इस शेल बैंक खाते से जुड़ी हुई थी। तो, यह 2 / 5 कंपनियां हैं जिन्हें हमने उस शेल बैंक खाते से सटीक रूप से लिंक किया है जो कि क्रिप्टो कैपिटल की वेबसाइट पर होता है।

या तो यह हर समय का सबसे मज़ेदार संयोग है, या हमने एक ऐसे संगठन को उजागर किया है जिसे बिटफिनक्स स्पष्ट रूप से कुछ कारणों से रोकना चाहता था।

संपादित करें / अद्यतन: Crypto एसपी ZO.O सितंबर 2016 में स्थापित किया गया था। कंपनी के लिए कोई वित्तीय रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई दायर नहीं किया है। उन्होंने 99 पीएलएन के लिए क्रिप्टो कैपिटल को अपने शेयरों का 9000% बेचा, जो कि लगभग $ 1.7k है। शहर / क्षेत्र जो बैंक खाता लगभग 10k-15k लोगों के घरों में स्थित है, जो इसे कम गांव के रूप में योग्य बनाता है। यह जानकारी लेख के भीतर भी स्थापित की गई थी।

उस क्षेत्र की वास्तविक तस्वीर जहां यह खाता पंजीकृत है; स्रोत: https://mapio.net/a/94948632/

प्रकाशितवाक्य वी - बिटफिनक्स बहुत अच्छी तरह से हाल ही में एक पोलिश RAID में पैसा लॉन्डरिंग के लिए उजागर हो गया है

याद रखें कि पोलिश RAID की जानकारी हाल ही में अप्रैल की तरह आई थी? शायद नहीं, क्योंकि कई प्रकाशनों ने इसे किसी कारण से कवर नहीं किया है

यदि आप नहीं करते हैं, तो यहां लिंक है: https://cointelegraph.com/news/unconfirmed-polish-prosecutors-seize-400-mln-amid-allegations-bitfinex-is-implicated-in-fraud

अब मैं समझ गया। आप "अपुष्ट " शीर्षक में और तुरंत आपका 'यह बकवास हो सकता है' रडार बंद हो जाते हैं और सही तरीके से, लेकिन मुझे लगता है कि यह कहानी दृढ़ता से विचार करने योग्य है।

अब, यह वास्तव में ऐसा कुछ था जो मेरे अच्छे दोस्त द्वारा मेरे ध्यान में लाया गया था, कहानी को सिक्का टेलीग्राफ पर कभी भी मारा गया था (जो था केवल इसका उल्लेख करने के लिए प्रमुख समाचार प्रकाशन भी। शेष बस क्या चल रहा था इसके बाद बात की।)

मेरे एक अच्छे दोस्त ने इस ट्वीट को यहां पोस्ट किया:

अब, वह Bitfinex नाम से उल्लेख करता है, लेकिन यहां लेख नहीं है (चिंता न करें, यह इस कनेक्शन को बकवास नहीं करता है। मैं समझाऊंगा)

लेख पोलिश में भी लिखा गया है। आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार होने के लिए, जब इसे पहली बार भेजा गया था, तो मैंने शुरुआत में इसे किसी चीज के रूप में छोड़ दिया जो पूरी तरह से बुलशिट या यहां तक ​​कि गढ़ा जा सकता था। लोगों को हर समय इस समुदाय में पागल कहानियां होती हैं, है ना?

इस के साथ मामला नहीं है।

अब यहां एक बहुत ठोस, गहन अनुवाद का एक लिंक है जिसे किसी ने इस आलेख से किया था:

कृपया पढ़ें। यदि आप नहीं करते हैं तो यह कहानी समझ में नहीं आएगी। यह 'स्किम के माध्यम से स्किम करें और प्राप्त करें' या तो पढ़ने का प्रकार नहीं है। यह लंबा नहीं है, हालांकि यह इसके लायक है।

स्रोत जिसने शुरुआत में लेख को क्यूरेट किया है वह भी है सरकारी स्वामित्व वाले स्रोत। 'Tvp.info' पर विकिपीडिया प्रविष्टि यहां दी गई है:

"2015 संसदीय चुनाव जीतने के कुछ हफ्तों बाद, रूढ़िवादी कानून और न्याय दल ने दिसंबर 2015 में मीडिया कानून पारित किया सरकार को सार्वजनिक प्रसारण पर प्रत्यक्ष नियंत्रण देना. मजबूत समर्थक पूर्वाग्रह के लिए टीवीपी जानकारी की आलोचना की जाती है".

तो, यह उसकी माँ के तहखाने में कुछ गधे नहीं है जो इसकी रिपोर्ट कर रहा है। यह था पोलिश सरकार। मुझे अभी तक पोलिश सरकार से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, जिसने या तो रिपोर्ट के भीतर दावों को खारिज कर दिया है या यहां तक ​​कि दावा किया है कि यह सनसनीखेज, अतिवाद आदि का एक उत्पाद था। मैंने इस तथ्य को पहले अनुमानित करने के लिए कम करके आंका या इस तथ्य को स्वीकार किया क्योंकि यह पोलिश में था और मैं यह नहीं बोलता और साइट को ब्लाह की तरह लग रहा था।

लेकिन, नज़दीकी निरीक्षण पर, ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर डर निराधार नहीं थे।

यहां कुछ सबसे प्रासंगिक जानकारी दी गई है जो इस लेख से दूर जाने के लिए सुपर कमबख्त महत्वपूर्ण है:

ए। "एक अरब पीएलएन 270 मिलियन ले लिया मार्च में द्वारा सीबीएसपी अभियोजक का कार्यालय is सबसे अधिक संभावना कोलम्बियाई दवा कार्टेल से संबंधित धन- informer tvp.info के अनुसार.

ख। "यह है जानने वाला कि पैसे के खातों पर था दो कंपनियां से Pruszkow के आसपास, कनाडाई पैदा हुए स्वामित्व में Panamanian वंशऔर एक कोलंबियाई के साथ पनामा नागरिकता। इनमें से एक कंपनियां ऑनलाइन क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज ऑफिस का शेयरधारक थीं. इस तरह के संचालन के लाखों एक के माध्यम से बहने के लिए थे लॉड्ज़ में छोटे सहकारी बैंक.

सी। बाद में लेख में यह कहा गया है, "इस कंपनी के कनेक्शन की जांच करते समय [वह कंपनी जिसे उन्होंने ऑनलाइन क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज ऑफिस के शेयरधारक के रूप में वर्णित किया है] जांचकर्ता एक और कंपनी सी में आए। इसके सिर पर कोलंबिया और पनामा की नागरिकता के साथ एक आदमी खड़ा था। यह बदले में, कंपनी एक के साथ जुड़ा हुआ था क्रिप्टोकार्निश के बड़े ऑनलाइन कैंट एक्सचेंज.

d. "जांचकर्ताओं ने निर्धारित किया कि दोनों कंपनियों ने वास्तव में कोई आर्थिक गतिविधि नहीं की है। वे आपके साझा करने के लिए पूरी तरह से बनाए गए थे [शायद 'आपके' का गलत अनुवाद, मुझे लगता है कि उनका मतलब 'उनका' था] अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक वित्तीय परिचालन के साथ बैंक खाते।

"पैसा शायद अंतरराष्ट्रीय नशीली दवाओं की तस्करी, साथ ही साथ विशाल धोखे से आता है [हम्म, शायद टिथर?]। उन्हें पोलैंड में पंजीकृत दो कंपनियों के खातों पर बैंकों में से एक की शाखा में जमा किया गया था - राष्ट्रीय लोक अभियोजक के कार्यालय ने सूचित किया.

तो, आप यह सब देख रहे होंगे, फिर अपने आप को सोच रहे हैं, "ठीक है, यहां बिट्टफिनक्स या टिथर का कोई उल्लेख नहीं है। हम दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं? "

आइए यहां कुछ अपमानजनक तर्क दें। हम जानते हैं कि:

ए। यह सिर्फ 'कोई' पुराना एक्सचेंज नहीं हो सकता है। 400 एमएलएन यूरो जब्त नकद के लायक है उमड़ आना आधा अरब। इसलिए, हम जानते हैं कि इसे ऐसी किसी चीज से होना जरूरी है जो पूरी तरह से दिवालिया होने के बिना इतनी बड़ी राशि के नुकसान को संभालने के लिए पर्याप्त है। हमने एक्सचेंजों के साथ किसी भी बड़ी दिवालियापन को नहीं देखा है, इसलिए हम अपने एक्सचेंज को शीर्ष 10 में सख्ती से सीमित कर सकते हैं।

ख। बैंक खाता पोलैंड में था। हम इस तथ्य के बारे में जानते हैं कि न तो बिट्टरेक्स, बिनेंस, क्रैकन, सिक्काबेस, ओकेएक्स, हिटबीटीसी, क्रिप्टोपिया, या पोलोनिक्स के पास पोलैंड में बैंक खाते हैं। किंतु हम पता है कि बिटफिनक्स करता है, यह एक निर्विवाद तथ्य है.

सी। हम जानते हैं कि यह बैंक खाता है, जिसमें हमारे पास बिटफिनिक्स के मालिक का निर्विवाद सबूत है, शेल कंपनी CRYPTO SP ZO.OO से जुड़ा हुआ है। विडंबना यह है कि 'सी' के साथ शुरू होने वाले 'प्रमुख ऑनलाइन एक्सचेंज' से जुड़ी कंपनी का नाम शुरू हुआ।

घ। हालांकि यह पोलैंड में है, मालिक कंपनी की Panamanian (पनामा से) वंश के एक व्यक्ति के रूप में पहचाना गया था। अब, संदर्भ के लिए:

अब हम पता है कि इवान मैनुअल मोलिना ली एक Panamanian नागरिक है। हम यह भी जानते हैं कि:

मुझे यकीन है कि एक मौका है कि आप अभी भी संदेह कर रहे हैं। लेकिन खुद से पूछें, 'अगर यह बिटफिनक्स नहीं है, तो यह कौन है?'

यह कोई नहीं हो सकता है। हम जानना यह एक एक्सचेंज है। हम यह भी जानते हैं बिटकफिनक्स महीने पहले हमने जो भी तथ्य सीखा, इस मामले में जानकारी के साथ लाइन.

हम मध्यम उपयोगकर्ता, 'अनथदर' से भी बहुत कुछ जानते हैं (नहीं, वह बिटफिनक्स नहीं किया गया है- मैंने बिटफिनएक्स से सीधे पूछा है कि अगर वह था। उनकी लेखन शैली भी काफी अलग हैं)।

उत्सुकता से, यह लेख उनके द्वारा लिखा गया था महिनो पहले दिसंबर 24th में, 2017:

मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इस लेख ने मेरे निष्कर्षों को यहां प्रभावित नहीं किया है, क्योंकि मुझे खुशी से पता नहीं था कि यह लेख भी अस्तित्व में है। और अगर मुझे पता चला, तो मुझे लगता है कि मैंने इसे एक बार स्किम किया और इसे ज्यादा विश्वास नहीं दिया। लेकिन अब, मैं इसे बहुत सारा दे रहा हूं, क्योंकि सूचना प्रतीत होती है इस बिंदु पर बहुत अच्छी तरह से समर्थित है.

इस पर एक नजर डालिए:

प्रकाशितवाक्य छठी - उपरोक्त सभी जानकारी सीधे हमें बैरी सिल्बर्ट, रोजर वेर, एरिक वूरीस, ईरा मिलर और क्रिप्टो स्पेस में कई प्रमुख एक्सचेंज / संस्थाओं से जोड़ती है

यदि आप उन नामों से परिचित नहीं हैं, तो इस शेष लेख को आपको प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए अति परिचित। ये लोग अनिवार्य रूप से हैं मूवर्स तथा शेकर्स एक में क्रिप्टो में कई अलग-अलग तरीकों से।

चलिए एक सेकंड के लिए रिवाइंड करें:

इस पोलिश सूचना के बाहर आने के बाद और मैंने इवान मैनुअल मोलिना ली, खोल खातों इत्यादि के साथ बिंदुओं को शुरू किया (जैसे कई अन्य लोगों ने पहले से ही किया था), मुझे कुछ याद आया महत्वपूर्ण है कि मैं अपने दिमाग के पीछे भर गया.

याद https://cryptocapital.co ? वे खाते हैं जो CRYPTO SP ZO.OO कंपनी का मालिक है।

याद रखें जब मैंने पूछा, "इन इकाइयों को एक साथ जोड़ने वाली शेल कंपनी क्यों होनी चाहिए?" यहां आपका उत्तर दिया गया है:

मुझे पता है कि मैंने इसे ऊपर दिखाया है, लेकिन अब हमारे पास कुछ और जानकारी है और हम इस बिंदु पर निशान का अनुसरण कर सकते हैं।

यदि आप यात्रा https://cryptocapital.co , आप पृष्ठ के निचले हिस्से में सूचीबद्ध इन एक्सचेंजों को देखेंगे।

अब, मैं चाहता हूं कि आप पर ध्यान देना चाहें, 'सिक्काफल्ट' शीर्षक वाला एक्सचेंज है। मुझे उत्सुकता मिली, इसलिए मैंने उस लिंक का पालन किया।

यह मुझे इस वेबसाइट पर ले जाता है:

वहां पर, मैं देखता हूं:

तो, उन दो इकाइयों के बीच कनेक्शन बिल्कुल निर्विवाद है। वे दुनिया भर में कहीं भी, कहीं भी सेवा करते हैं और पहचान पूरी तरह से वैकल्पिक है।

तो, इस कंपनी के पीछे लोग कौन हैं?

अच्छा, हमारे पास है एरिक वूरिज

मैंने यह स्पष्ट करने के लिए आखिरी वाक्य को उजागर किया कि एरिक को इसे जितना चाहें उतना तेज़ और ढीला खेलना कोई समस्या नहीं है।

उस मामले के लिए लिंक यहां दिया गया है:

उस दावे की पुष्टि करने के लिए लिंक यहां दिया गया है: http://www.coindesk.com/shapeshift-raises-525k-reveals-erik-voorhees-as-creator/

श्री वूरियस के बारे में अधिक रुचि रखते हैं? यहां वह 2013 में पोस्ट किए गए यूट्यूब वीडियो में हैं, शीर्षक, 'बिटकोइन: सबवर्ट योर गवर्नमेंट - ई वूरियस, वी बुटरिन, आई मिलर, जी सुकेनिक, जे हार्वे - पोर्कफेस्ट एक्स। यहां लिंक है:

नीचे वीडियो विवरण दिया गया है:

तो, हम एक तथ्य के लिए जानते हैं कि सिक्कापल्ट पनामा में स्थित है। कंपनी क्रिप्टो कैपिटल की तरह, जो शेल कंपनी क्रिप्टो एसपी ज़ो.ओओ का भी मालिक है

यह क्लिप जो मैंने ऊपर पोस्ट किया है वह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तव में एक बड़ी वृत्तचित्र से आता है जो किया गया था, जिसे बिटकॉइन में बहुत आलोचना मिली, जिसका शीर्षक था, "बिटकॉइन का उदय और उदय"।

यह वृत्तचित्र 2014 में आया और एरिक वूरियस के पास पनामा में एक उल्लेखनीय विशेषता थी। Vitalik Buterin भी काफी प्रमुख रूप से दिखाया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि यह घटना हुई दो साल एथेरियम कभी लॉन्च होने से पहले।

अब, मुझे इस वृत्तचित्र का एक लिंक मिल गया और एक कारण है कि मैं इसे आपको दिखाना चाहता था।

सबसे पहले, इस वीडियो पर क्लिक करें:

(यह कॉपीराइट से बचने के लिए स्क्रीन के कोने में है लेकिन यह बहुत ही देखने योग्य है और भाषण समझने के लिए पर्याप्त स्पष्ट है)

अभी, 1 पर आगे स्क्रॉल करें: 19: 10 चिह्न (1 घंटे, 19 मिनट, और 10 सेकंड)।

आप पनामा में एरिक वूरियस के साथ बात करने वाले वृत्तचित्र के कथाकार / निर्माता को देखेंगे और उससे पूछेंगे,

"तुम लोग पनामा में अपना कारोबार चले गए ... उसमें प्राथमिक चालक क्या था?"

एरिक वूरियस विशेष रूप से और निर्दयतापूर्वक जवाब देते हैं कि उन्होंने केवाईसी / एएमएल कानूनों से बचने के लिए ऐसा किया था। वास्तव में, उसे विशेष रूप से उद्धृत करने के लिए, उन्होंने कहा,

"यदि आप एक अमेरिकी कंपनी हैं, तो आपको दुनिया भर के अपने सभी ग्राहकों के लिए आर्केन, यूएस नियमों का पालन करना होगा। इसलिए, यदि आप अफ्रीका में ग्रामीण किसान के साथ कुछ व्यवसाय करते हैं, तो आपको अपना सामाजिक सुरक्षा नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। आपको यह सारी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी कि वाशिंगटन बेचता / बताता है [वह नहीं बता सकता कि वह किस शब्द का उपयोग करता है] आप महत्वपूर्ण है। हम उप-सहारा अफ्रीका में ग्राहकों को अमेरिकी वित्तीय नियामक योजना का पालन नहीं करना चाहते हैं। "

जबकि यह तर्क उस समय वास्तविक लग रहा था, बयान हैं बहुत अशुभ इस तरह के लिखने के भीतर किए गए स्पष्ट संघों के प्रकाश में अब तक।

यदि यह सच है कि कार्टेल या टिथर जैसे खराब अभिनेता की सफाई हो रही है लाखों डॉलर सैकड़ों किसी भी तरह, ऐसा लगता है जैसे सिक्कापल्ट एक होगा बहुत सुविधाजनक ऐसा करने के लिए स्रोत।

आखिरकार, एरिक ने हमें सीधे बताया कि उसके व्यापार का पूरा आधार है प्रश्न पूछो नहीं और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि यह मौलिक सिद्धांत उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था कि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से पूरी तरह से प्रवास करने के लिए जरूरी महसूस हुआ।

और भी दिलचस्प बात यह है कि वह हिस्सा जहां एरिक वूरियस 'कार्यालय' दिखाता है जहां उनकी कंपनी पनामा में स्थित है। एक बार फिर, वह यह भी कहने के लिए पर्याप्त घबराहट है कि पूरे कार्यालय की इमारत खाली है अपनी कंपनी के अपवाद के साथ, जिसमें 2 या 3 व्यक्तियों के बारे में अन्य बातों पर लैपटॉप, जो काफी हद तक खाली कमरे में काम करते हैं।

बैरी सिल्बर्ट और रोजर वेर भी सिक्कापल्ट में प्रमुख निवेशक हैं

किसी कारण से, इस कंपनी के साथ उनकी भागीदारी / निवेश चला गया है काफी हद तक unmentioned चूंकि कथित भागीदारी की शुरुआती खबर प्रकाशित हुई थी।

लेकिन ... इसका मतलब यह नहीं है कि संघ अच्छी तरह से दस्तावेज नहीं है।

इस बाहर की जाँच करें:

स्रोत: https://www.bizjournals.com/bizjournals/news/2014/10/01/gonzo-in-panama-bitcoin-investors-roger-ver-and.html यह आलेख 2014 में प्रकाशित हुआ था।

बिटकॉइनिस्ट से यहां एक और है:

स्रोत: http://bitcoinist.com/coinapult-recieves-funding/

"बैरी कहां है?"

हमेशा के रूप में चतुराई से छुपा। फर्स्टमार्क कैपिटल = अपने बच्चे के नीचे, DigitalCurrencyGroup।

डिजिटल मुद्रा समूह बैरी सिल्बर्ट के स्वामित्व में है (हम इस कनेक्शन में भी गहराई से आगे बढ़ने जा रहे हैं)।

अपनी वेबसाइट से: https://dcg.co/who-we-are/

अब, अगर आप उस वेबपृष्ठ पर स्क्रॉल करते हैं, तो इसे देखें:

क्या एक अजीब संयोग!

अब, अगर आप यहाँ सोच रहे हैं, "डिजिटल मुद्रा समूह क्या है?"

वे एक इकाई हैं जिनके पास हो सकता है ब्लॉकचेन, अवधि में हर दूसरी इकाई से अधिक नियंत्रण.

स्रोत: http://fortune.com/2015/10/27/secondmarket-bitcoin-dcg/

वह अंतिम पैराग्राफ वास्तव में महत्वपूर्ण है, इसलिए यदि आप इसे याद करते हैं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और आपके लिए नीचे पोस्ट कर दूंगा। इसे ध्यान से पढ़ें।

यहां एक और दिलचस्प बात है:

क्या आपने उस सीएमई में उल्लेख किया था? हाँ। वह शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है। दिसंबर में वायदा लॉन्च करने वाले लोग!

स्रोत: https://www.wsj.com/articles/exchange-giant-set-to-launch-bitcoin-futures-after-rival-stumbles-1513432800

यहां उनकी वेबसाइट से पुष्टि है ( http://www.cmegroup.com/cme-ventures.html ) कि वे सीधे डीसीजी में निवेश कर रहे हैं:

डीसीजी वहाँ अच्छी तरह से सूचीबद्ध है!

डीसीजी के बारे में कुछ और जानकारी यहां दी गई है:

पेज 40 पर स्क्रॉल करें। लिंक स्रोत = https://block.academy/researches/TokenMania.pdf

तो, कहने के लिए कि वे अंतरिक्ष में एक विशाल स्तर पर प्रभाव डालते हैं, एक अल्पमत होगा। यह बहुत संभव है कि वे (बैरी सिल्बर्ट) सीएमई पर बिटकॉइन वायदा लॉन्च को आगे बढ़ाने में अभिन्न थे / विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि संस्थागत दलों अनिच्छुक थे, अगर स्टॉक एक्सचेंज पर बिटकॉइन ईटीएफ को अनुमति देने से इनकार करने में इनकार करने में कोई कठिनाई नहीं है।

बैरी सिल्बर्ट, एक व्यक्ति के रूप में, एक ध्रुवीकरण करने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से कोई है जिसने दिखाया है कि उसे "नियमों से नहीं खेलना" में कोई समस्या नहीं है।

एक संघर्ष और विलुप्त आदेश देखें कि एसईसी ने बाजारों में हेरफेर करने के प्रयास से संबंधित कार्यों के लिए उनके खिलाफ दायर किया था।

लिंक स्रोत: https://www.sec.gov/litigation/admin/2016/34-78282.pdf
स्रोत: https://www.crowdfundinsider.com/2016/07/87783-secondmarket-bitcoin-investment-trust-settle-sec/

यह बिल्कुल ध्यान देने योग्य है सिक्काडेक डीसीजी की सहायक कंपनी है.

प्रकाशितवाक्य VII - सिक्काबेस, क्राकेन, पोलोनीक्स, और बिटफिनिक्स (obviouisly) बहुत भारी रूप से लागू होते हैं

इसमें कई एक्सचेंज भी शामिल हैं।

प्रश्न में मौजूद एक्सचेंजों / संस्थाओं में से, मेरी राय में, मैंने सूचीबद्ध किया है; पोलोनीक्स, बिनेंस, बिट्ट्रेक्स, क्राकेन, सिक्काबेस, सिक्काफल्ट, कम्बरलैंड माइनिंग, क्रिप्टो कैपिटल, क्वाड्रिगा, और बिटफिनिक्स.

Bitfinex

यह स्पष्ट कारणों से मेरी सूची में रखा गया था। तो, हम यहां से आगे बढ़ेंगे। असल में इस आलेख की शुरुआत में पोस्ट किए गए सबूतों को यह स्पष्ट करने से अधिक स्पष्ट करना चाहिए कि मुझे संदेह है कि वे घृणास्पद गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।

Poloniex

यह एक बनाने के लिए एक सहयोगी थोड़ा सा सहज है। एक बार फिर, यह विनिमय की निंदा नहीं है। कौन जानता है कि क्या हो रहा है। लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे इस बिंदु पर दिलचस्प / अस्पष्ट लगता है।

चलिए एक सेकंड के लिए वापस रोल करते हैं। कंपनी 'सर्किल' डीसीजी (बैरी सिल्बर्ट के स्वामित्व वाले) निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सा है:

स्रोत: https://dcg.co/portfolio/

अब, याद रखें जब हर कोई चिल्लाता है कि 'गोल्डमैन' ने पोलोनिक्स को "खरीदा" था? मैं आपको रीफ्रेशर के रूप में नीचे दिए गए शीर्षकों को दिखाऊंगा।

अब तक आप बिंदु प्राप्त करते हैं।

वास्तव में हर कोई दावा कर रहा था कि यह एक गोल्डमैन कदम था। हकीकत में, यह गोल्डमैन द्वारा एक कदम के करीब भी नहीं था। हालांकि, ऐसा इसलिए घोषित किया गया था क्योंकि गोल्डमैन मंडल में सबसे उल्लेखनीय निवेशक था।

स्रोत: https://www.circle.com/en/investors

हालांकि, वास्तविक "मालिक" यहां डीसीजी हैं। सिक्का टेलीग्राफ, एक बार फिर, यह खुला (ठोस पत्रकारिता, अच्छा नौकरी लड़कों):

स्रोत: https://cointelegraph.com/news/crypto-vc-firm-digital-currency-group-invests-114-mln-in-pro-crypto-silvergate-bank और यहां ट्वीट के लिंक भी दिए गए हैं: https://twitter.com/DCGco/status/968146179707023362

तो, एक बार फिर - बैरी और डीसीजी एक दूसरे के साथ यहाँ के कढ़ाई में वापस आ गए हैं प्रमुख अधिग्रहण क्रिप्टो अंतरिक्ष में। इसलिए, यह स्पष्ट होना कि गोल्डमैन सैक्स का अधिग्रहण नहीं है - यह डीसीजी का अधिग्रहण है। इतना ही नहीं, गोल्डमैन ने सर्किल में अपना प्रारंभिक निवेश लगभग किया तीन साल पहले:

आइए आगे बढ़ें। Poloniex पर हालिया शीर्षकों की जांच करें:

दिलचस्प है, है ना?

यह ध्यान देने योग्य है Poloniex पहले से ही USDT बाजार है.

तो, उन्हें स्विच करने की आवश्यकता क्यों है अपना टोकन? क्या किसी प्रकार का अविश्वास या फोरबोडिंग भावना है कि निकट भविष्य में USDT एक व्यवहार्य विकल्प नहीं हो सकता है? हम्म ...

कथानुगत राक्षस

संदेहजनक / घृणास्पद व्यवहार के क्रैकन पर मुझे संदेह है कि कई कारण हैं। बैरी की प्रत्यक्ष भागीदारी भी कम से कम नहीं है! हां, बैरी क्रैकन का सह-मालिक है।

स्रोत: https://blog.kraken.com/post/299/kraken-raises-5m/

क्राकेन की अपनी वेबसाइट से, हम जानते हैं कि बैरी जल्दी ही एक प्रमुख निवेशक था। एक बार फिर, यह 2014 में हुआ, जो एक वर्ष है जो विचित्र रूप से एक के साथ मेल खाता है क्रिप्टो अंतरिक्ष में घटनाओं की पर्याप्त संख्या।

स्रोत: https://twitter.com/barrysilbert/status/876422257551314944

बैरी सिल्बर्ट से एक ट्वीट है, जहां दिलचस्प रूप से पर्याप्त है, तीन एक्सचेंजों की सिफारिश करता है जिन्हें मैंने पहले से ही रेखांकित किया है जो बिटफिनिक्स, पोलोनीक्स और क्रैकन हैं। यह भी एक सिक्का है कि बैरी के पास भारी निवेश है और उसने प्रचार के लिए खुलेआम प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया है (याद रखें, बैरी इस पर कोई अजनबी नहीं है)।

एथेरियम क्लासिक के साथ बैरी की भागीदारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, इस फाइनेंसमैग्नेट्स आलेख पर जाएं, जो इसे पूरी तरह से बताता है:

क्रैकन को ध्यान में रखना भी लायक है मेरे ज्ञान का एकमात्र विनिमय है जिसमें USDT-USD व्यापारिक जोड़ी है (सुविधाजनक लगता है, है ना?)।

Coinbase

यहां लिंक क्रैकन की तुलना में थोड़ा अधिक सहज है। कारण मैंने कहा कि सिक्काबेस संदेह में है, मेरी राय में, तथ्य दिया गया है यह भी डीसीजी का निवेश है।

स्रोत: https://dcg.co/portfolio/

यह जुड़ा हुआ है कम्बरलैंड खनन, जो कम से कम कहने के लिए एक अशुभ चरित्र है।

स्रोत: https://www.coindesk.com/secretive-mining-firm-revealed-as-possible-us-marshals-auction-winner/

और यह भी माध्यम से परिसमापन / लैंडर करने के लिए एक आदर्श जगह है।

हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि आईआरएस ने हाल ही में सिक्काबेस से रिकॉर्ड की मांग की है।

स्रोत: https://www.theverge.com/2018/2/26/17055264/coinbase-cryptocurrency-tax-irs-compliance-court-order

यह संभव है कि यह एक यादृच्छिक, एक-ऑफ इवेंट था या XoinX में लॉन्च किया गया था, जो सिक्काबेस खातों में आईआरएस पूछताछ और सिक्काबेस द्वारा असफल रूप से लड़ा गया था, कर चोरी के बजाय लॉन्डरिंग की एक बड़ी जांच का हिस्सा है। यह इस बिंदु पर बस अनुमान है।

यहां एक और दिलचस्प तथ्य है बिटकॉइन कैश हाल ही में.

क्रिप्टो समुदाय के अच्छे सौदे की चपेट में आने के कारण, सिक्काबेस ने देर से 2017 में अपने एक्सचेंजों पर बिटकोइन कैश लॉन्च करने का निर्णय लिया।

स्रोत: https://support.coinbase.com/customer/portal/articles/2853600-bitcoin-cash—frequently-asked-questions

मैं इस घटना के पतन के बारे में बहुत कुछ नहीं प्राप्त करूंगा, क्योंकि यह ऐसा कुछ है जो इस बिंदु पर पहले से ही जाना जाता है।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह क्रिप्टो में 'शक्तियां' होने के साथ मिलती है। आइए वर्तमान समय में सिक्काबेस पर मौजूद लिस्टिंग देखें:

-Bitcoin
-बिटकॉइन कैश
-Ethereum
-Litecoin

बिटकॉइन कैश एक परियोजना है जिसका नेतृत्व रोजर वेर ने किया है, जिसने अनिवार्य रूप से परियोजना के अनौपचारिक 'आंकड़े' के रूप में कार्य किया है। मैंने जो देखा है, उससे वह अनिवार्य रूप से उस प्रोटोकॉल के लिए एक ही भूमिका निभाता है जिसे वह बिटकॉइन कोर प्रोटोकॉल के साथ गठबंधन करते समय आयोजित करता था।

एक बार फिर, मैंने ध्यान दिया कि वह सिक्कापल्ट में उन प्राथमिक निवेशकों में से एक है, जो इयान मिलर, एरिक वूरीस और बैरी सिल्बर्ट का भी एक हिस्सा है। यह वह कंपनी है जो सीधे बिल खातों के माध्यम से बिटकफ़िनक्स और टिथर से जुड़ा हुआ है (जैसा ऊपर बताया गया है)।

इस तथ्य और कोरीबेस में बैरी सिल्बर्ट के निवेश और रोजर वेर के साथ स्पष्ट रूप से स्वस्थ रिश्ते को देखते हुए, यह किसी भी तरह से इस सवाल से बाहर नहीं लगता है कि इस रिश्ते ने सिक्काबेस के प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन कैश को जोड़ने में मदद की है।

Litecoin- चार्ली ली सिक्काबेस के लिए एक पूर्व कर्मचारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बहुत कसकर है Blockstream (हम उस में बाद में मिलेंगे)। वह उपनाम, चिकन, जिसने हाल के दिनों में अपनी प्रोफाइल तस्वीर बनाई है, इस निष्ठा को धोखा देती है (हालांकि यह एक खुली चीज है)। अधिक जानकारी के लिए, हमारे अच्छे दोस्त, सैमसन मोव को देखें, जो ब्लॉकस्ट्रीम के लिए वर्तमान सीएसओ है।

स्रोत: https://twitter.com/Excellion#

Ethereum- याद रखें, हमने विटालिक बटरिन को पनामा में हर किसी के साथ देखा और उनके साथ बात की परियोजना के लॉन्च से पहले दो साल पहले। ऐसा लगता है कि एथेरियम ने अनिवार्य रूप से समुदाय के आशीर्वाद को भी प्राप्त किया है।

इस समय इस समय सिक्काबेस पर मेरे संदेह शामिल हैं।

प्रकाशितवाक्य VIII - # ब्लॉकस्ट्रीम ऊपर की जानकारी के प्रकाश में गंभीर प्रश्न में है

यह शायद उन सभी का सबसे अशुभ सहयोग है। दुर्भाग्यवश, ब्लॉकस्ट्रीम में किसी भी और सभी जांच को समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर अनदेखा कर दिया गया है क्योंकि यह माना गया है कि प्रोटोकॉल पर किसी भी और सभी हमलों को बिटकॉइन कोर के प्रोटोकॉल को कम करने और बिटकॉइन कैश को बढ़ाने की आवश्यकता से बाहर किया गया है, जो कि समर्थक है आर / बीटीसी, रोजर वेर का दोस्त, आदि विज्ञापन मतली।

अब, यदि आप इसे अब तक पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मैंने पहले से ही रोजर वेर को संदेह और अन्य स्रोतों (अनचेत के माध्यम) के प्रमुख स्रोत के रूप में रेखांकित किया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि बिटकोइन और बिटकोइन कैश दोनों रचनाएं हैं कोड तथा सॉफ्टवेयर। वे लोग या जीवित संस्था नहीं हैं। इसलिए, इस जानकारी में से कोई भी तकनीक पर कोई असर नहीं होना चाहिए। यह इस अवधारणा से अलग नहीं है कि एक डॉलर स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है क्योंकि डॉलर की मदद से छायादार / बुरी गतिविधियां होती हैं।

चलो ब्लॉकस्ट्रीम के साथ सहयोग पर जारी रखें हालांकि:

डीसीजी (बैरी सिल्बर्ट) को भारी मात्रा में ब्लॉकस्ट्रीम में निवेश किया जाता है।

स्रोत: https://dcg.co/portfolio/

विडंबना यह है कि, एक और मूल्यवान लेख में, शीर्षक, 'ब्लॉकस्ट्रीम बिटकॉइन के ब्लॉकचेन बनाने के लिए $ 55 मिलियन बढ़ाता है' (यह था नहीं a दान दान) - इस आलेख के नीचे अस्वीकरण देखें:

स्रोत: https://www.coindesk.com/blockstream-55-million-series-a/

ब्लॉकस्ट्रीम के साथ समस्या यहां है। हाँ, मैं यह कहने जा रहा हूँ।

वे मुख्य रूप से बिटकॉइन के विकास के लिए जिम्मेदार हैं।

स्रोत: https://medium.com/@luxushub/the-truth-about-blockstream-and-the-lightning-network-896d69b48f0f

विचित्र रूप से पर्याप्त है, ब्लॉकस्ट्रीम के लिए 'टीम' के लिए लिंक कुछ समय के लिए यादृच्छिक रूप से 404'd रहा है: https://blockstream.com/team/

हालांकि कभी डर मत! इंटरनेट संग्रह मशीन यही है।

यहां एक प्रविष्टि है ग्रेगरी मैक्सवेल से फरवरी 22, 2016:

स्रोत: https://www.weusecoins.com/gregory-maxwell-bitcoin-expert/

यहां उनके प्रस्थान पत्र की एक प्रति है:

ग्रेग मैक्सवेल के बारे में क्या उल्लेखनीय है कि वह था / था committer बिटकोइन ब्लॉकचेन कोड के लिए। हम जानते हैं कि ट्विटर और अन्य स्रोतों पर गेविन के बयान से:

ट्रस्टनोड्स (एक बार फिर), इस पर गुणवत्ता, निष्पक्ष पत्रकारिता प्रदान की:

तो, यह कम से कम कहने के लिए ब्याज का एक दिलचस्प संघर्ष है ...

यह तर्क देना मुश्किल है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एक बार था सीटीओ ब्लॉकस्ट्रीम का (जो तटस्थ नहीं है और फाउंडेशन या चैरिटी नहीं), जो के हितों का प्रतिनिधित्व करता है निवेशक, स्वायत्त रूप से कार्य कर सकता है कोर कमिश्नर.

यह एक मुद्दा था कि माइक हर्न ने अपने प्रसिद्ध निकास पेपर में 'बिटकॉइन प्रयोग का संकल्प' शीर्षक के बारे में चेतावनी दी थी।

एक बार फिर, बैरी सिल्बर्ट से ब्लॉकस्ट्रीम तक कनेक्शन और बाद में बिटकॉइन उन सभी के लिए स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं जो उत्सुक हैं।

निष्कर्ष

मुख्य बिंदु जो मैं यहां घर चलाने के लिए चाहता था वह यह है कि अंतरिक्ष में कई बड़े खिलाड़ियों के बीच घृणास्पद गतिविधि का एक वेब प्रतीत होता है।

सबकुछ बांधने के लिए (क्योंकि मुझे पता है कि यह एक राक्षस लेख है), बिटफिनिक्स और टिथर अनजाने में एक शेल बैंक खाते और पोलैंड से जुड़े हुए हैं। इस बैंक खाते का स्वामित्व क्रिप्टो कैपिटल है, और हमारे पास इस कनेक्शन को साबित करने के एक से अधिक तरीके हैं। क्रिप्टोकापीटल है कॉर्नरस्टोन सिक्कापल्ट, जो एरिक वूरियस, रोजर वेर और बैरी सिल्बर्ट सभी अनिवार्य रूप से स्वयं हैं।

यह विचार कि इन व्यक्तियों को खुशी से इस संबंध से अनजान है, वे बेहद असंभव हैं। अगर वे किसी भी तरह से अनजान हैं, तो वे निवेशकों और व्यापारियों के रूप में पूरी तरह से अक्षम हैं, जो उनकी क्षमता के अनुसार वॉल्यूम बोलते हैं।

हालांकि, मुझे दिमाग है कि यह मामला नहीं है। मेरा मानना ​​है कि कनेक्शन प्रकृति में घृणास्पद है और इन कंपनियों का अपमानजनक है। कम से कम, हम क्रिप्टोकापिटल को एक स्पष्ट खोल कंपनी के मालिक के रूप में पिन कर सकते हैं कि टिथर और बिटफिनक्स कार्टेल के साथ अपने लॉन्डरिंग / सौदों के लिए उपयोग कर रहे हैं।

यहां दी गई सारी जानकारी से अंतर्ज्ञानी सुझाव यह है कि इन शैल खातों का उपयोग अंततः साफ किए जा रहे धन के प्रवाह को कम करने के लिए किया जा रहा है।

जो मैं देखता हूं, वही है जो मैं कल्पना करता हूं:

  1. टिथर कुछ समय पर मुद्रित होता है (पतली हवा से, क्योंकि इस बिंदु पर, यह ज़िलच द्वारा समर्थित है और वे किसी भी ग्राहक भुगतान में नहीं ले रहे हैं)।
  2. इसका उपयोग तब एक ऑल्टकोइन पंप करने के लिए किया जाता है जो एक यूएसडीटी व्यापार वाली जोड़ी है। एक बार यह पंप पूरा हो जाने के बाद, वे बिटकॉइन के लिए इन altcoins बेच / डंप।
  3. बिटकॉइन को बाद में सिक्कापल्ट या किसी अन्य चीज जैसे एक्सचेंज में बेचा जाता है जिसे किसी भी प्रकार के केवाईसी / एएमएल (सुविधाजनक, दाएं?) की आवश्यकता नहीं होती है।
  4. सिक्कापल्ट, बीटीसी को पकड़ने के बाद, जिसे उन्होंने अनिवार्य रूप से खरीदा है, इसे कोलंबियाई कार्टेल या किसी अन्य व्यक्ति के खराब अभिनेताओं को फिर से व्यापार कर सकते हैं जिनके पास बीटीसी की कुछ अस्पष्ट आवश्यकता है। वे ओटीसी बेचने का भी फैसला कर सकते हैं।

एक बार फिर, उपर्युक्त सूची केवल अटकलें है, लेकिन यह सर्वोत्तम समझ में आता है। किसी भी मामले में, वे जिस प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं वह बाजार से बिटकॉइन निकालने जा रही है क्योंकि एक बार जब वे ईओएस जैसे alt पंप के शीर्ष से 'डंप' करते हैं, उदाहरण के लिए, वे USDT या USD व्यापारिक जोड़ी बाजारों से लाखों बीटीसी निकाल रहे हैं , जो कीमत को गोली मारता है।

फिर, वे काउंटर पर इन बिटकॉइन को दूसरे एक्सचेंज में बेचते हैं (संभवतः सिक्कापल्ट की तरह कुछ अधिक, जो उन्हें यूएसडी देगा)। सिक्कापल्ट तब इस ओटीसी को बेच देगा या उनसे खरीदने के लिए परेशान होगा। यह एक प्रमुख ओटीसी सौदा होगा।

संभावना से अधिक, बिटकोइन जल्दी या बाद में एक एक्सचेंज पर अपना रास्ता बना देगा और परिणामस्वरूप डंप होगा। IF (और यह एक बड़ा 'अगर' है), सीएमई इस प्रयास में उलझ रहा है या, कम से कम, इस अवैध लाभ लाभ को सुविधाजनक बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कीमत को कम करने की रणनीति वह एक है जो लाभदायक है क्योंकि वे बाजारों में हेरफेर करते हैं।

हालांकि, मैं यह मानने के इच्छुक हूं कि फ्यूचर्स मार्केट शायद सिक्कापल्ट (याद रखें, बैरी सिल्बर्ट के स्वामित्व वाले) जैसे एक्सचेंजों के लिए कीमत मूल्यह्रास के खिलाफ 'हेज' के रूप में अधिक काम करते हैं। मैं यह इसलिए कहता हूं, अगर आप बिटकॉइन का एक गुच्छा पकड़ रहे हैं जिसे आपने फाइनक्स / टिथर से खरीदा है, तो यदि आप कमजोर पड़ते हैं तो आप पैसे खो रहे हैं। हालांकि, अगर आपने फ्यूचर्स मार्केट (सीएमई) पर एक छोटा सा रखा है, तो आप इन घाटे को रोक सकते हैं। यदि आप इस छोटी स्थिति का लाभ उठा रहे हैं तो आपको वास्तव में लाभ होगा।

यदि बीटीसी की कीमत बढ़ रही है, तो अपनी स्थिति बंद करें, लहर पर सवारी करें और लाभ कमाते समय बिटकॉइन बेच दें। दोनों के लिये फायदेमंद।

हम इस तथ्य के बारे में जानते हैं कि एरिक वूरीस और बैरी सिल्बर्ट दो व्यक्ति हैं जिन्हें एसईसी द्वारा कीमत में हेरफेर या प्रतिभूतियों के उल्लंघन के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो, वे अधिकारियों को स्कर्ट करने के लिए कोई अजनबी नहीं हैं। इन सभी व्यक्तियों के निपटारे में संसाधनों पर विचार करते समय, शामिल सभी चीजों की सुविधा, तथ्य यह है कि यह सब एक ही वर्ष (2014; टिथर, सिक्काल्ट, माउंट गोक्स हैक, डीसीजी निवेश प्राप्त करने, फाइनिक्स लॉन्च), इस आलेख में बताई गई अन्य विषमताओं के बीच, आप वास्तव में मदद नहीं कर सकते लेकिन आश्चर्यचकित हो सकते हैं।

मुझे लगता है कि मामला बहुत बंद है हालांकि भले ही टिथर / बिटफिनिक्स घृणास्पद गतिविधि में शामिल हों। हालांकि, मुझे राय है कि उन्हें परवाह नहीं है क्योंकि बिटफिनक्स अनिवार्य रूप से एक खोल कंपनी है। उन्होंने मेरी राय में टिथर, विनिमय परिसमापन, और अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से पहले से ही एक बेतुका धनराशि लॉन्डर की है। इसलिए, वास्तविक आपराधिक अभियोजन को छोड़कर, जिसके लिए उनके स्थानों की खोज की आवश्यकता होगी - अगर वे "योजना" कभी फूली हुई हैं तो वे सैकड़ों लाखों के साथ सूर्यास्त में तट बना सकते हैं।

मेरी राय में, ऐसा लगता है कि वे वैसे भी क्या कर रहे हैं। और कौन जानता है, यह बहुत अच्छा मामला हो सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि एसईसी, सीएफटीसी, एफबीआई और किसी अन्य निगरानी नियामक निकाय कितनी अच्छी तरह से उनकी आशंका और अभियोजन प्रक्रियाओं में हैं। बाकी आश्वासन दिया, हालांकि, वे इस पर हैं।

टिथर के दिन सीमित हैं। यह पहले ही मामला बंद है। हालांकि, यह देखा जाना बाकी है कि अंतरिक्ष में कुछ एक्सचेंजों या व्यक्तियों के दिन भी सीमित होंगे या नहीं।

केवल समय ही बताएगा!

मुझे यकीन नहीं है कि इस लेख के तत्काल परिणाम क्या होंगे और मैं किसी और सभी का सामना करने के लिए तैयार हूं।

ज्ञान ही शक्ति है।